2024 Szerző: Ethan Spencer | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 09:08
Közel 1,8 milliárd dollárt loptak el a Punjab Nemzeti Bank, India második legnagyobb állami bankja. Három embert letartóztattak a csalással kapcsolatban, a bank bejelentette a hét elején. Két bank dolgozóját azzal vádolták, hogy csalárd hiteleket kezdeményezett a firestar gyémánt Nirav Modi milliárdos ékszerészéhez és nagybátyjához, Mehul Choksihoz, az ékszerkereskedő Gitanjali csoport elnökéhez.
Gokulnath Shetty és Manoj Kharat a bank alkalmazottai, akiket Hemant Bhat mellett letartóztattak.
A bank kiadott egy nyilatkozatot, miszerint:
"… észlelt néhány csaló és illetéktelen tranzakciót egyik fiókjában, Mumbaiban, néhány kiválasztott fiók tulajdonosának javára".
A nagy léptékű átverés 2011-ben kezdődött, és csak az egyik bank Mumbai-i fiókirodájában történt. A csalás részlete nem tisztázott, például arról, hogy az összes 1,8 milliárd dollár hiányzik-e, vagy ha valamilyen részét felhasználták a meglévő hitelek visszafizetésére.
Modi és Choski még nem kerültek felszámolásra, de vizsgálatot folytatnak arról, hogy hamis dokumentumokat használnak, hogy becsapják a bankot 1,8 milliárd dollárról. Modi tartózkodási helye jelenleg ismeretlen, de egy New York-i hotelben rejtőzködik. A 47 éves 17 ékszerüzlet tulajdonosa Indiában, Ázsiában, az Egyesült Királyságban és az USA-ban. Az ékszereit Hollywood és Bollywood csillagai viselik, köztük Priyanka Chopra és Kate Winslet.
Nirav Modi nettó értéke 1,74 milliárd dollár. Ő a 85th leggazdagabb ember Indiában.
Ajánlott:
Ez a három sportoló több mint 1 milliárd dollárt nyert a fizetésből, támogatástól és befektetésektől
Egy milliárdos válás nem egyszerű feladat. És bár a játékos fizetése magasabb, mint valaha, csak három sportoló számíthat számukra a milliárdos klub részeként.
Antique Books Worth Millions lopott London Heistben
A rendőrség háromnak számított csoportja üvegcsiszolókat és rapel-felszerelést használt fel, hogy Londonból egy 40 hektáros padlótól a raktárig terjedjen.
Három milliárdos, három űrkutató cég
Három sikeres, meglehetősen excentrikus milliárdos és három különböző űrkutatási cég jött létre, hogy a gyermekek álmait a külső tér feltárása érdekében élvezhessék. Jó lenne milliárdos lenni, ugye?
A letartóztatott Szaúd-Prince cseppje nettó értéke 2,8 milliárd dollárral
Alwaleed bin Talal Al Saud szaúdi herceg nettó értéke egy hetet és egy hete letartóztatott, miután a királyság korrupcióellenes kampányának részeként letartóztatta a szaúdi kormányt.
A gyönyörű déli Split, három ember homályosan illett
Íme néhány megrázó hír: A Beautiful South tíz nappal szétesett, majdnem két évtizednyi zenélés után - természetesen csak sokkoló hír, mert többé-kevésbé feltételeztük, hogy a The Beautiful South tíz évvel ezelőtt felbomlott, de ott van. Tehát mit csinálunk egy olyan világban, ahol a The Beautiful South nem létezik, hogy énekeljen minket szomorúan pop-dalokat az Ikea-barát dallamokkal kapcsolatos modern elégedetlenségről? Nagyjából ugyanaz, mint egy olyan világban, ahol a Gyön
